مضيفا بأن اصدار البطاقات المشار إليها جاء بعد ضبط نفر بحوزته مبلغ مالي ضخم من العملة الصعبة بمرجع نظر النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، ومن ثمة انطلقت الأبحاث الأولية التي تعلقت بشبهات ارتكاب أفعال مجرمة من قبل جملة من المظنون فيهم ممن شملهم البحث والادعاء، تدخل تحت طائلة التجريم، وفقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
مشيرا إلى أن الابحاث لازالت متواصلة في هذا الصدد، وأن البحث التحقيقي قد شمل أطرافا أخرى.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn