وذلك بعد انتهاء المرحلة التقييمية المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الجانب الأوروبي في هذا الصدد، هذه المرحلة استمرت منذ سنة 2018 بالتنسيق بين المجموعة المالية الأوروبية من جهة والحكومة التونسية والبنك المركزي من جهة ثانية،حيث كانت تونس تعتبر ملاذا للأموال المشبوهة وذات مخاطر عالية في هذا الصدد.
المفوضية الأوروبية وإلى جانب تونس قامت كذلك بسحب دول البوسنة والهرسك وأثيوبيا وغويانا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وسيرلانكا.
في سياق آخر قررت المفوضية الأوروبية سن تشريعات جديدة أكثر صرامة لمكافحة تداول الأموال المشبوهة ستدخل حيز التطبيق انطلاقا من سنة 2021.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn