المشار إليه تم إيقافه بناء على شكايتين مباشرتين تولى تقديمها مواطنان للإبلاغ عن تعرضهما لعملية تحيل بعد أن سلماه مبالغ مالية عبر الحوالات البريدية في دقيقة (2500 و1800 دينار)، نظير توسط المشتكي به  في تسهيل عملية إدخال حقيبة تحتوي على مبالغ هامة سيتم توزيعها في إطار الأعمال الخيرية مقابل حصول المتضرر على جزء منها، وبالنسبة للثانية في إطار خلاص هدية أرسلها لها المعني
 باجراء التساخير الفنية اللازمة تبين وأن المتضررين تونسيين وتجاوز المبلغ الذي توصل به النفر المحتفظ به 1.234 مليون دينارا عن طريق حوالات بريدية في دقيقة تم حجز جواز سفر اجنبي وبطاقة تعريف قنصلية اجنبية لبلد افريقي اخر حاملين لنفس الصورة الشمسية الخاصة بالمحتفظ به وبهويتين مختلفتين أنكر المظنون فيه قيامه بعمليات سحب مبالغ مالية بمقتضى حوالات بريدية في دقيقة باستثناء الحوالتين اللتين تم ضبطه بصدد سحبهما من مكتب البريد، كما أنكر الهوية المدرجة بجواز السفر من أنها تخصه بالرغم من وجود صورته الشمسية به . بمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه ، ومواصلة الأبحاث.

عن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني.