بتكثيف التحريات من قبل المصالح الأمنية تبين وأن متزعم الشبكة موظف معزول، ويقدم نفسه للباحثين عن شغل خارج أرض الوطن بأنه إطار سام بالوكالة الوطنية للتعاون الفني، وهو ما مكنه من جمع مبالغ في حدود الثلاثين ألف دينار دون احتساب كل المتضررين. 
هذا بالاضافة إلى كونه من صاحب السوابق العدلية وسبق له أن قضى عقوبة سجنية من أجل التحيل. 
بتقديمه إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن من أجل التحيل وانتحال صفة الغير. 
عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والمتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي.