هذه العصابة كانت تعمد إلى جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتتولى شحنها إلى بطاقات ائتمانية وتحويلات بريدية قبل إرسالها تونس ، وقد قدرت قيمة هذه الأموال ب7 مليون أورو (ما يعادل تقريبا 23 مليارا من المليمات التونسية). 
علما وأن لجنة التحاليل المالية الإيطالية التي أثار انتباهها تواتر التحويلات التي يقوم بها تونسي عاطل عن العمل في عشرات المناسبات فتعهدت الشرطة المالية بالبحث في هذا الملف قبل أن تتولى إلقاء القبض على كامل أفراد العصابة الذين وجهت إليهم النيابة العمومية تهمة تكوين وفاق لتبييض الأموال والاضرار بالاقتصاد.