ويأتي ذلك من أجل تكوين وفاق قصد غسيل الأموال باستغلال تسهيلات نظرا للنشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والادلاء بشهادة زور في جريمة تكوين وفاق قصد غسيل الاموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والتحريض على الادلاء بشهادة زور في جريمة تكوين وفاق قصد غسيل الاموال باستغلال النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية وتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك.
ووفق ذات المصدر فقد تولى قاضي التحقيق استنطاق المتهمين وإصدار بطاقات إيداع في حقهم.